Jeux de données proposés : Registre provincial des entreprises

Dans le cadre de leurs processus de lutte contre le blanchiment d’argent, toutes les industries réglementées au Canada ont l’obligation d’enquêter sur les éventuelles activités de blanchiment d’argent afin de les déclarer au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). Il est essentiel pour les enquêteurs de savoir où une entreprise est enregistrée, quels sont ses administrateurs et quels sont les bénéficiaires effectifs ultimes. À l’heure actuelle, il n’existe pas de moyen facile d’effectuer des recherches sur les entreprises au Canada. Les jeux de données fédéraux sont un bon début, mais il faut également des jeux de données provinciaux. Sans ces jeux, il est difficile pour toute institution d’effectuer des recherches globalement et de trouver les entreprises au Canada, ce qui limite les progrès qui peuvent être réalisés à l’échelle nationale pour atténuer le risque de criminalité financière.